Login Hasło
Strona główna › Aktualności › Przeciwdziałanie praniu...

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 22 października 2010r. wszystkie biura rachunkowe zobowiązane zostały do rejestrowania transakcji związanych z nieujawnionymi dochodami.

Podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe mają obecnie m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek np. z praniem pieniędzy.

Zobowiązane są również do rejestrowania i przekazywania do GIIF informacji o transakcjach związanych np. ze środkami pieniężnymi pochodzącymi z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Obowiązki ustalone ustawą zostały nałożone na wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i brak wyjątków w tym zakresie. Przepisy zobowiązują do weryfikacji wszystkich klientów, bez względu na wielkość podmiotu lub rodzaj działalności.

W związku z nowymi obowiązkami biura może zaistnieć konieczność przekazywania dodatkowych informacji i dokumentów przez klientów. Brak przekazania informacji może skutkować rozwiązaniem umowy lub odmową wykonania dyspozycji klienta. Oznaczać to też będzie konieczność poinformowania przez biuro o tym odpowiednich organów.

Jowita Mulawa-Krause  radca prawny

Drukuj stronę

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Podatkowa
Iustus-Lex Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132 lok.8 piętro I
80-286 Gdańsk
tel. (58) 341 40 90; (58) 341 01 10
kom. +48 508 638 764; +48 508 638 765
e-mail: kancelaria@iustus-lex.pl

Czytaj więcej...

Płatności z zastosowaniem split payment MPP - komunikaty Mechanizm podzielonej płatności w VAT - zmiany od listopada 2019 Praca w biurze rachunkowym Zalety współpracy z Iustus-Lex Nowa stawka podatku CIT - 2019 Mechanizm płatności podzielonej - split payment Księgowa do biura rachunkowego Asystent księgowej do biura rachunkowego Zmiany w formie i terminie przechowywania dokumentacji pracowników Dni wolne od pracy w 2018r. Wolne za 11 listopada 2017r. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - 2018r. Nowe zasady opłacania składek ZUS Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2017r. Limit płatności gotówkowych w 2017r. Usługi budowlane w 2017r. - odwrotne obciążenie Firmowe rachunki bankowe Opłaty za wpis do CEiDG? Elektroniczne zwolnienia lekarskie Wymiar czasu pracy w listopadzie 2015r. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Jak wybrać biuro rachunkowe? Dziedziczenie przedsiębiorstwa Kara za brak sprawozdania finansowego Dni wolne od pracy w 2015r. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 2 Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 1 Zmiany w CIT - spółka komandytowo-akcyjna Zmiany przepisów w roku 2013 - podróże służbowe Zmiany przepisów w roku 2013 - koszty uzyskania przychodów Zmiany przepisów w roku 2013 - faktury VAT Koniec problemów z podwójną zaliczką CIT i PIT Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika Wolne dni na poszukiwanie pracy Zmiana siedziby Kancelarii Dni wolne od pracy w 2012r. Dni wolne od pracy w 2011r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podatek od spadku a dział spadku Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Czy trzeba płacić podatek od odszkodowania? Podpisywanie sprawozdania finansowego

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© Copyright 2018 Kancelaria Podatkowa Iustus-Lex